Facebook Share Image

 

 

 

Tájékoztató a SIGNAL IDUNA ügyfél-azonosítási rendjéről

Tájékoztató a SIGNAL IDUNA ügyfél-azonosítási rendjéről

 

A 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban Pmt. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról) részletes szabályokat határoz meg a pénzügyi szolgáltatók számára az ügyfél-azonosítási kötelezettség vonatkozásában. A törvény célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás tilalmának hatékony érvényesítése érdekében megelőzze és megakadályozza a bűncselekmények elkövetéséből származó pénznek - a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül - történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dologgal való támogatását.

Milyen szerződésekre vonatkozik az azonosítási kötelezettség?

 

  • Megtakarítási típusú életbiztosításokra (hagyományos és befektetéshez kötött, UL)
  • Nyugdíjbiztosításokra
  • Kockázati életbiztosításokra

Kiket kell azonosítani?

 

  • Magánszemély szerződőt
  • Nem magánszemély szerződő esetén a cég képviseletére jogosult (az ajánlatot aláíró) vezető(k)et.
  • Kedvezményezettet
  • A szerződő személyétől eltérő díjfizető magánszemélyeket, illetve cég esetén a cég képviseletére jogosult vezetőket.